• Preencha os formulários de abertura.
• Demonstrações financeiras. Se você é uma nova empresa, o plano de negócios ou as projeções financeiras.
• Cópia do documento de identidade dos signatários, diretores, dignitários, representantes e representantes.
• Cópia do Pacto Social e suas respectivas emendas.
• Cópia do Certificado de Registro Público.
• Valor mínimo de abertura $1.000,00

• Preencha os formulários de abertura.
• Cópia da carteira de identidade ou passaporte válidos.
• Conta de serviços públicos (água, eletricidade ou telefone) contendo seu endereço atual.
• Evidência de renda.
• Seu endereço de “Cold Wallet” ou “Endereço de depósito”.
• Valor mínimo de abertura: USD 200,00 (para transferências internacionais, observe que os custos de envio não estão incluídos)

Companhia Limitada/Companhia Civil/Sociedade de Responsabilidade Limitada:

• Cópia do Pacto Social com suas respectivas emendas devidamente registradas no Registro Público.
• Certificado de registro público válido por 3 meses (deve corresponder à última alteração).
• Certificação da Lei de Abertura de Conta

‍

Fundação de Interesse Privado:

• Cópia da Lei Fundadora.
• Certificado de registro público válido por 3 meses.
• Certificação do beneficiário final e/ou cópia do Regulamento da Private Interest Foundation.
• Resolução de abertura de conta emitida pelo Conselho Fundador.

‍

Outras jurisdições:

• Cópia do Documento de Incorporação (Contrato Social/Incorporação).
• Cópia do Certificado de Incumbência, legalizado ou apostilado.
• Cópia do Certificado de Existência e/ou Validade (Certificado de Regularidade).
• Resolução para abertura de contas ou certificação de secretariado.

• Preencha os formulários de abertura.
• Apresente uma carteira de identidade pessoal ou passaporte.
• Envie um certificado da empresa autorizando o novo cartão solicitado.}
• Cópia do Pacto Social e suas respectivas emendas.
• Cópia do Certificado de Registro Público.
• Referência bancária, que pode ser uma declaração em outros bancos, não necessariamente uma carta de referência.
• Se a empresa for estrangeira, você deverá preencher o formulário de declaração pessoal (se aplicável).

• Preencha os formulários de abertura.
• Apresente uma carteira de identidade pessoal ou passaporte.
• Envie um certificado da empresa autorizando o novo cartão solicitado.}
• Cópia do Pacto Social e suas respectivas emendas.
• Cópia do Certificado de Registro Público.
• Referência bancária, que pode ser uma declaração em outros bancos, não necessariamente uma carta de referência.
• Se a empresa for estrangeira, você deverá preencher o formulário de declaração pessoal (se aplicável).

• Preencha os formulários de abertura.
• Apresente uma carteira de identidade pessoal ou passaporte.
• Envie um certificado da empresa autorizando o novo cartão solicitado.}
• Cópia do Pacto Social e suas respectivas emendas.
• Cópia do Certificado de Registro Público.
• Referência bancária, que pode ser uma declaração em outros bancos, não necessariamente uma carta de referência.
• Se a empresa for estrangeira, você deverá preencher o formulário de declaração pessoal (se aplicável).

• Preencha os formulários de abertura.
• Cópia do documento de identidade dos signatários, diretores, dignitários, representantes e representantes.
• Cópia do Pacto Social e suas respectivas emendas.
• Cópia do Certificado de Registro Público.
• Tenha uma conta no Towerbank para o depósito de juros.

• Informações sobre o modelo de negócios da empresa.
• Autorização da APC de acionistas e sociedade.
• Demonstrações financeiras da empresa nos últimos 3 anos.
• Referência bancária e/ou relatório de classificação de risco.

• Informações sobre o produto a ser importado ou exportado.
• Nome do fornecedor ou comprador.
• Histórico de compras ou vendas.
• País de origem ou destino do produto.
• Prazo previsto.

• Plano de negócios/projeção de médio prazo.
• Detalhe do uso de fundos.
• Estrutura das garantias a serem oferecidas.
• Prazo previsto.

• Detalhe do uso dos fundos.
• Estrutura das garantias a serem oferecidas.
• Prazo previsto.

• Detalhe do uso de fundos.
• Plano de negócios/projeção de médio prazo.
• Estrutura das garantias a serem oferecidas.
• Prazo previsto.

• Preencha o formulário de solicitação de carta de crédito.

• Proforma da propriedade a ser comprada.

• Formulário de perfil de confiança.
• Ata do Conselho de Administração da empresa que estabelece o Trust aprovando sua constituição Cópia do Pacto Social do Administrador e do Devedor (se aplicável) com suas respectivas emendas devidamente registradas no Registro Público.
• Certificado de validade/cópia do certificado de registro público para empresas constituídas há mais de um ano mostrando que a empresa está em vigor Certificação de acionistas da empresa do administrador e do devedor (se aplicável) e porcentagem de participação de cada uma (assinada pelo secretário ou presidente da empresa).
• Demonstrações financeiras ou declaração de renda do último período fiscal do administrador e do devedor (se aplicável).